Romanian Authorities Arrest Company Executives Over €3.6 Million Tax Evasion Scheme

Anti-fraud officers and prosecutors have dismantled a money laundering and tax evasion network, detaining the administrator and accountant responsible for the multi-million euro financial crime.

Post Share

Sources

Showing 0 of 1 sources

No articles available in your preferred languages.

1 article available in other languages below.

zdg-mdRomanian1d ago

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei. Administratorul și contabilul unei companii, reținuți

O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 17 milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Totodată, două persoane – administratorul și contabilul uneia dintre companiile...

Read full article →

Romanian Authorities Arrest Company Executives Over €3.6 Million Tax Evasion Scheme

Sources

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei. Administratorul și contabilul unei companii, reținuți

Related Stories

90th Thessaloniki International Fair Opens with Japan as Honored Country

Far-Right AfD Poised to Win Key German State Election in Saxony-Anhalt

Meloni Celebrates Record as Italy's Longest-Serving Premier

White House Reviews Candidates to Replace Deputy Defense Secretary Feinberg