Moldovan Police Bust Major Money Laundering Scheme Tied to Illegal Cigarette Trade

Spălare de bani de aproximativ 60 de milioane de lei, proveniți din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări – percheziții în Chișinău

O schemă de spălare de bani de aproximativ 60 de milioane de lei, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea lor prin contrabandă, ar fi fost destructura de oamenii legii, anunță Poliția. Pentru ca să ascundă natura infracțională a venitului ilegal, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit banii...